🫧 Как выполнять требования «антиотмывочного» законодательства: памятка для юристов

Адвокаты, частнопрактикующие юристы и бухгалтеры обязаны отслеживать денежные потоки клиентов. Иначе есть риск штрафа в 1 млн рублей.

⭐️ Составили пошаговую инструкцию, как наладить у себя такую работу и не навлечь проверку. Рассказали, что требуют делать на рутинной основе, и вытащили самое полезное из февральских рекомендаций Росфинмониторинга.