56 подписчиков
⚡️**KuCoin в суде США за нарушения AML**⚡️
Криптовалютная биржа KuCoin и ее основатели обвиняются в нарушении законов об отмывании денег.
🇺🇸 Обвинение включает:
- Отсутствие надлежащих KYC-процедур
- Разрешение анонимной торговли
- Ведение бизнеса без лицензий
Эти нарушения позволили KuCoin стать каналом для отмывания миллиардов долларов криминальных средств.
Дело стало лакмусовой бумагой для правоприменения финансовых правил США в сфере криптовалют и может повлиять на соблюдение норм биржами.
Вердикт станет прецедентом для отрасли, подчеркивая необходимость соблюдения правил AML и прозрачности.
#KuCoin #AML #Крипторегулирование
📣Новости криптовалют в VK: https://vk.com/bitboosters
📣Новости криптовалют в Telegram: https://vk.cc/cvFozC
Около минуты
26 марта 2024