4830 подписчиков
На Пхукете разоблачили юридическую фирму, занимавшуюся оформлением недействительных виз и ворк-пермитов.
Центральное бюро расследований (CIB) задержало женщину из России и двух гражданок Таиланда, занимавшихся выдачей виз и разрешений на работу для иностранных клиентов через создание фиктивных компаний.
Процедуры выдачи документов выполнялись популярной юридической фирмой, которая фактически являлась центром организации 38 поддельных компаний. Новости о запуске фирмы были сопровождены фотографиями женщин с цветами от довольных клиентов в соцсетях.
Рейд в несколько компаний в Кату и прилегающих областях - это продолжение расследования CIB по делу о незаконном выводе денег на Пхукете, где ключевую роль играл россиянин. История началась с мошенника, выдававшего себя за представителя управления энергоснабжения и мошенничества над доверчивыми людьми.
Опубликованное сообщение CSD, специализированного подразделения CIB, обнаружило деятельность человека, обманывавшего людей через поддельные квитанции об оплате электроэнергии, инсталлируя вредоносное ПО на телефоны жертв и уводя деньги. Краденые средства не выводились напрямую, а переводились по криптовалютам через россиянина на Пхукете.
Расследование деятельности российского мошенника выявило масштабный отток средств через криптовалюты, сумма которых после отмывания возвращалась мошенникам через другие схемы мошенничества. Россиянин использовал фиктивные компании на Пхукете для открытия банковских счетов по липовому ворк-пермиту.
Три женщины, включая россиянку, изучив преступную схему, оказались акционерами 38 вымышленных фирм. Они были арестованы по обвинению в лжесвидетельствовании правоохранительным органам и использовании фиктивных акционеров для коммерческой деятельности. Полиция обнаружила на «фабрике» офис для проведения видеоинтервью с иммиграционными службами, а также большое количество документов и печатей.
1 минута
5 апреля 2024