4642 подписчика
ЦБ предостерегает банки на примере «Киви»
В начале этого года ЦБ отозвал лицензии у «Киви-банка» и после этого провел ряд встреч с участниками рынка, сообщает «Коммерсант».
На встречах представители регулятора описали свою позицию: негласный мораторий на отзыв лицензий в связи со сложной экономической ситуацией закончился и сейчас ЦБ будет держать фокус на борьбе с серым платежным трафиком.
По словам участником таких встреч, ЦБ интересовался данными по операциям AFT-OTC — они очень распространены при проведении расчетов в игорном бизнесе. Из-за таких операций регулятор и закрыл «Киви».
Фактически сейчас ЦБ интересуется всеми типами платежей, которые инфраструктурно напоминают прямые переводы, — именно ими и пользуются запрещенные организации.
Переводы в казино — это крупная проблема для экономики страны. В 2022 году объем платежей в адрес запрещенных в РФ казино оценивали примерно в 300 млрд рублей.
Подробнее об истории «Киви-банка» мы писали в нашей статье:
Около минуты
18 марта 2024