1794 подписчика
😑 ЦБ обяжут бороться с отмыванием средств через цифровой рубль
Депутаты внесли на рассмотрение законопроект, по которому будет определяться регламент борьбы с отмыванием средств (ПОД/ФТ) при операциях с цифровыми рублями, пишет “Коммерсант”. На ЦБ, как на оператора платформы, будет возложен “основной "противолегализационный" функционал”.
Это означает, что регулятор назначает должностное лицо, отвечающее за реализацию борьбы с отмыванием при операциях с цифровыми рублями, проверяет открывающих цифровые счета компании и граждан на вероятность реализации рисков совершения ими подозрительных операций. Банки будут обязаны идентифицировать клиентов-пользователей платформы и передавать их идентификационные данные в ЦБ.
Около минуты
18 марта 2024