11 подписчиков
Как отмывают деньги через криптовалюту.
В наше время, когда цифровые активы становятся все более популярными, киберпреступники находят все новые способы легализации своих доходов.
1️⃣ Криптобиржи с недостаточным уровнем проверки личности. Мошенники могут создавать учетные записи на биржах, предоставляя недостоверную информацию о себе, и проводить через них сомнительные операции.
Например, 🔥еще в 2019 году руководство Binance знало, что биржу используют для финансирования палестинского движения «ХАМАС».
2️⃣ Криптомиксеры. Эти сервисы позволяют смешивать криптовалюты различных пользователей, чтобы затруднить отслеживание их происхождения.
С 2017 по 2023 года северокорейские хакерские группы,⚡️ включая Lazarus, Kimsuky и Andariel, суммарно украли около 3 млрд $ в крипте и отмывали их через криптомиксеры.
3️⃣ Анонимные криптовалюты, например, Monero или Zcash, которые обеспечивают больший уровень анонимности и конфиденциальности в сравнении с более известными монетами, такими как Bitcoin.
Доля биткоина в криминальном обороте упала🔥 с 97% в 2016 году до 19% в 2022 году. Сейчас его практически полностью вытеснили активы на Tron (92%) и USDT.
4️⃣ Обналичивание через дропов - использование посредников для получения наличных средств, что затрудняет 🚫 выявление истинного источника денежных средств.
5️⃣ Онлайн-казино - это платформы, которые позволяют пользователям играть в казино через интернет.❗️Некоторые из них принимают криптовалюту как способ оплаты.
По данным Chainalysis, в 2022 году менее 1% 🔥от всех транзакций были связаны с криптовалютами. При этом проблема отмывания крипты остается актуальной, и преступники придумывают новые способы легализации средств.
_______________
Для покупки или продажи криптовалюты ждем вас на сайте!
1 минута
16 марта 2024