2437 подписчиков
🧑⚖️Реальный случай из судебной практики.
Мошенник выиграл четыре тендера и скрылся с деньгами
Мошенник от имени самарской компании «Строймонтаж» победил в четырех гостендерах, получил авансы и скрылся в неизвестном направлении. Схему раскрыли, когда реальная компания получила претензию по договору, который не заключала. Оказалось, что таких претензий будет четыре.
Архангельский филиал ФГУП «Росморпорт» объявил тендер на покупку сменно-запасных частей для двигателей. Победителем стало ООО «Строймонтаж» из Самары. Цена договора — 1,68 млн руб.
«Росморпорт» заплатил аванс в размере 505 тыс. руб., но запчасти так и не получил. Тогда самарской компании, которая работает всего лишь год, отправили претензию. Оказалось, что она договор не подписывала, а у ее сотрудников нет электронной цифровой подписи, чтобы участвовать в торгах. Кроме того, деятельность компании связана со строительными работами, и она никогда не торговала запчастями для двигателей.
Оказалось, что мошенник, представившись директором, заказал у фирмы «Технодижитал» цифровую подпись. Он даже предоставил выписку из ЕГРЮЛ и другие документы. С помощью полученной подписи заключил договор и открыл счет в «МТС-Банк», на который получил деньги. Против него возбудили уголовной дело по ч. 5 ст. 159 УК за «мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности».
Установить личность мошенника так и не удалось. Зато удалось выяснить, что «Строймонтаж» числится как исполнитель еще по договорам, заключенным с «Курчатовским институтом», «Междуреченской теплосетевой компанией» и комбинатом «Каменский». Такие схемы мошенники используюn не только на госзакпуках, но и для коммерческих тендеров. Поэтому важно проверять потенциального партнера не только на этапе сбора заявок, но и после победы. Это позволит обезопасить компанию от схем мошенников.
Решение суда. Экспертиза показала, что подпись на документах, которые предоставлял мошенник, поддельная. Взыскать деньги с реальной компании «Строймонтаж» нельзя, она не имеет отношение к заключенным сделкам.
Согласны с решением суда?
👍 - да
🤔 - нет
1 минута
15 марта 2024