1792 подписчика
❗️ЦБ отозвал лицензию у «Банка Стрела»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Банка Стрела», говорится в сообщении регулятора. По величине активов кредитная организация занимала 321 место в российской банковской системе.
Как отмечает ЦБ, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты самого регулятора, в связи с чем ЦБ в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры. К тому же банк допускал нарушения требований нормативов в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Банк Стрела» специализировался на оказании услуг по переводу денежных средств между Киви-банком и другими участниками рынка банковских услуг. «Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми», - считает ЦБ.
Информация о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы, отмечается там. В «Банк Стрела» направлена временная администрация в лице АСВ.
1 минута
22 марта 2024