7231 подписчик
Утечка миллионов из Екатеринбурга в Москву привлекла прокуроров, Росфинмониторинг и ФНС
Представители надзора оспаривают сделки «ОптМетТорг» из Екатеринбурга и «Ферро» из Москвы, требуя взыскать средства в казну.
Причем в спорах, которые развернулись также между коммерсантами, уже были сделаны примечательные заявления.
«ОптМетТорг» сослался на фальсификации, попытки вывода средств и незаконного завладения деньгами, а также проверку силовиков. «Ферро» же сообщило о давлении, угрозе для бизнеса и «надуманных, противоречивых и нацеленных на хищение денежных средств фиктивных требованиям»
Добавили глубину конфликту и госорганы с очевидцами, директор фирмы с миллиардной выручкой оказался также грузчиком, договор поставки – возможной инвестицией, а операции, судя по всему, мнимыми.
Около минуты
12 марта 2024