2385 подписчиков
🧑⚖️Реальный случай из судебной практики.
Как Сбербанк уличил директора в мошенничестве
ИП через суд потребовал признать компанию банкротом. Директор рассчитывал, что во время процедуры банкротства продаст имущество своим людям по заниженной стоимости. Так поступают мошенники, которые хотят завладеть землей, оборудованием или другим имуществом компании. Однако план провалился.
Директор компании «РосЭкоПродукт» взял в банке кредит на покупку недвижимости, но погасить его полностью не смог. Он остался должен банку 69 млн руб.
Через четыре месяца после оформления кредита, директор заключил договор с ИП Кульмизев А. А. на поставку мясной продукции. Договор составили идеально, предусмотрели пункты, к которым сложно придраться:
- количество отгруженного товара сверяют с товарной накладной;
- за отпущенную продукцию рассчитываются по ценам, указанным в товарной накладной поставщика;
- продукцию отпускают на сумму, не превышающую предоплату;
- поставка каждой последующей партии возможно только после полной оплаты предыдущей.
Кульмизев обратился в суд и заявил, что поставил компании 34 т продукции стоимостью 78 млн руб., но оплату так и не дождался. По заявлению предпринимателя, судьи начали банкротство «РосЭкоПродукт». Однако мошенники не учли, что банк подаст жалобу и его тоже включат в реестр кредиторов, ведь купленная недвижимость была залогом.
Когда в деле появился Сбербанк, схема стала разваливаться. Банкиры разоблачили мошенников и привели в суде такие аргументы:
1. Договор заключили для видимости. 34 т продукции поставили слишком быстро.
2. «РосЭкоПродукт» не продавал прежде мясную продукцию и у него нет возможности реализовать такой объем.
3. Судьи изучили товарные накладные, но не посмотрели бухгалтерскую отчетность.
4. ИП отгрузил такую крупную партию товара компании, с которой прежде никогда не работал. Реальная возможность ИП доставить такой объем продукции вызывает сомнения. Все эти доводы указывают, что компанию директор искусственно подвел к банкротству. Схема продумана заранее.
Высший арбитражный суд посчитал доводы банка убедительными и отправил дело на новое рассмотрение (определение Верховного суда РФ от 25.07.2016 по делу №А41-48518/2014).
А вы на чьей стороне?
🔥 - на стороне ИП и компании
👍 - на стороне Сбербанка
1 минута
1 марта 2024