602 подписчика
Рекомендации Росфинмониторинга по выполнению требований "антиотмывочного" закона адвокатами, нотариусами, обслуживающими бухгалтерами.
Для ряда субъектов, в т. ч. адвокатов, нотариусов, доверительных собственников иностранной структуры без образования юрлица (управляющих такой структурой), лиц, оказывающих бухгалтерские и юридические услуги, Росфинмониторинг подготовил рекомендации:
- по разработке правил внутреннего контроля;
- по назначению специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил;
- по регистрации личного кабинета на сайте ведомства;
- по проведению идентификации клиентов;
- по оценке риска совершения клиентами операций и др.
Источник: Гарант.Ру
Около минуты
26 февраля 2024