342 подписчика
Регулятор ЕС по AML в криптовалюте создаст штаб‑квартиру во Франкфурт
▶️Новое Управление Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AMLA) будет иметь штаб-квартиру во Франкфурте, финансовой столице Германии. Надзорный орган начнет свою работу к середине 2025 года.
▶️#AMLA будет иметь полномочия контролировать «высокорисковые и трансграничные финансовые организации», включая международные криптофирмы, если они считаются высокорисковыми. Он будет координировать свою надзорную деятельность с подразделениями финансовой разведки и регулирующими органами других стран ЕС.
▶️В пресс-релизе Совета ЕС и Европейского совета от 22 февраля Франкфурт был назван городом, выбранным для штаб-квартиры нового агентства. Европейский центральный банк (ЕЦБ) также расположен в городе. В шорт-лист альтернативных мест вошли Брюссель, Дублин, Мадрид, Париж, Рим, Рига, Вильнюс и Вена.
▶️В состав генерального совета AMLA войдут представители регулирующих органов и подразделений финансовой разведки всех стран-членов ЕС, а в руководящий орган — исполнительный совет — войдут председатель и пять независимых штатных членов.
Около минуты
25 февраля 2024