Реальный случай из нашей практики. Директор банкрота через фиктивную компанию хотел включиться в реестр с целью последующего влияния на процедуру. Для этого он подготовил ряд документов, якобы компания получала товар и не заплатила за него. На чем же они прогорели?

При внимательном изучении документов мы заметили, что они как-то довезли с Алтая до Краснодара более 400 тонн труб металлических. Как они это сделали, и почему отличаются подписи в документах?

Конкурсный управляющий подал заявление и Прокуратура опросила фиктивного директора, который, испугавшись, сразу заявил, что он тут ни причём.

Тогда мошенники попытались через уступку прав требования и добросовестного покупателя все равно попасть в реестр.

Не смотря на это, на вопрос о доставке груза они ответить не смогли, а значит, никакого товара не было и долга тоже. Причем мошенники очень часто попадаются именно на вопросе – как фактически передавался товар.

Результат наших действий: отсутствие в реестре фиктивных кредиторов ✅

Заявление и судебные акты доступны по ссылке - https://disk.yandex.ru/d/C3XgAZhB3uO_vg

Обсудить и задать свои вопросы можно в чате - https://t.me/bankrot_kontrol_chat

Около минуты

24 февраля 2024