12 подписчиков
#FATF #graylist
ОАЭ исключили из «серого списка» FATF.
🌏 Всемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Action Task Force, FATF) исключила ОАЭ из «серого списка».
📑 Соответствующее решение было принято сегодня, 23 февраля 2024 года, на очередном заседании FATF в Париже.
❗️Напомним, в январе эксперты FATF инспектировали ОАЭ и остались удовлетворены результатами борьбы с финансовыми преступлениями и отметили значительный прогресс в устранении стратегических недостатков ПОД/ФТ.
❎ Также были исключены Уганда, Гибралтар и Барбадос. Эти страны больше не будут подвергаться усиленному мониторингу со стороны FATF.
Как раз недавно статью писали:
Около минуты
23 февраля 2024