94 подписчика
Центробанк отозвал лицензию у QIWI-банка
Банк России приказом от 21 февраля 2024 года отозвал у кредитной организации Киви банк лицензию на осуществление банковских операций, сообщается на сайте регулятора.
Киви банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжил проведение высокорисковых операций.
Также, по данным Центробанка, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Кроме того, банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
ЦБ направил в правоохранительные органы информацию об операциях Киви банка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, добавил регулятор.
Это первый случай отзыва банковской лицензии почти за два года — за 2023 год не было отозвано ни одной лицензии, в 2022 году было отозвано только две.
Пополнить КИВИ-кошелек теперь нельзя, сообщает ТАСС.
Около минуты
21 февраля 2024