111 подписчиков

☄️Российский «Киви Банк» лишился лицензии на осуществление банковских операций с 21 февраля.

Среди причин указано: систематически неисполнение требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, в том числе перевод средств в пользу криптообменников, поддержка нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.

Кроме того, банк неоднократно открывал QIWI-кошельки с использованием персональных данных физических лиц без их ведома, после чего по ним проходили операции.

Около минуты

21 февраля 2024