40 подписчиков
⚡️ ЦБ отозвал лицензию у Киви-банка. С 21 февраля у банка нет права на осуществление банковских операций
В пресс-релизе ЦБ говорится, что Киви-банк:
🔸 нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций
🔸 систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, обеспечивающих расчеты между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также способом обхода вводимых регулятором ограничений.
Около минуты
21 февраля 2024