12 подписчиков
#FATF #graylist
ОАЭ могут покинуть список ФАТФ.
🇦🇪 ОАЭ могут покинуть «серый список» глобального наблюдательного органа уже 23 февраля, в последний день пленарного заседания ФАТФ в Париже.
📈 Группа разработки финансовых мер и борьбы с отмыванием денег провели выездную проверку, и ими был отмечен значительный прогресс страны. В связи с этим делегаты, которые ранее поддержали включение ОАЭ в список юрисдикций, подлежащих более тщательному надзору, выступили за исключение страны из списка.
✅ С целью реализации плана ФАТФ по улучшению комплаенса ОАЭ создали UAE Action Plan до 2026 года. Страна предпринимала значительные меры: было улучшено финансовое и налоговое законодательство, оптимизирована работа финансовой разведки. Также ОАЭ наняли консалтинговую компанию PwC для реформирования финансового сектора ОАЭ. Вместе с эмиратским Исполнительным офисом по борьбе с отмыванием денег и борьбе с терроризмом и Министерством экономики американская компания разработала программу реформ.
🌐 В итоге в ОАЭ была запущена программа National Risk Assessment, которая выявила сектора экономики с наиболее низким уровнем комплаенса. ЦБ ОАЭ выпустил новое руководство по рискам для лицензированных финансовых институтов. ОАЭ также подписали ряд новых договоров о взаимной правовой помощи и увеличили число запросов зарубежным партнерам на получение информации об иностранных контрагентах.
🇷🇺 Вероятно, главным требованием ФАТФ было снижение финансовых связей с Россией. И в связи с этим банки страны ужесточают комплаенс-политику в отношении российских клиентов, ограничивая возможности проведения трансграничных платежей и открытия личных и корпоративных счетов.
1 минута
21 февраля 2024