4768 подписчиков
Повышен лимит операций клиентов при оплате ЖКХ до 60 000 рублей, при котором документы для идентификации клиента не требуются
В первом чтении принят законопроект № 455879-8 О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которым предлагается повысить до 60 000 рублей лимит операций клиентов — физических лиц платежей по оплате ЖКХ , в том числе задолженности по оплате ЖКХ, пени за просрочку , а также переводов денежных средств без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, в указанных целях, при которых идентификация клиента — физического лица, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенная идентификация клиента — физического лица не проводится, за исключением случаев, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами, возникают подозрения, что указанная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов.
Около минуты
20 февраля 2024