🚫Мошенники из Мьянмы украли криптовалюту на 100 млн долларов с 2022 года, сообщает Chainalysis

⚠️Отчет Chainalysis показывает, что мошенники-романтики из Мьянмы накопили криптовалюту на 100 миллионов долларов, подчеркивая связь между незаконной деятельностью и цифровыми активами.

💵Преступная группировка, базирующаяся в Мьянме, за последние два года получила от жертв криптовалюту на сумму 100 миллионов долларов, используя схемы забоя свиней, когда мошенники обманом заводят жертв в фальшивые отношения и убеждают их инвестировать деньги в криптовалюту.

🗣️Согласно новому отчету от Chainalysis, преступные группировки действуют за пределами Мьянмы, в частности, в комплексе KK Park в городе Мьявади. Комплекс, в котором, как сообщается, проживают тысячи работников, ставших жертвами торговли людьми, служит центром любовных афер, где жертвы подвергаются жестоким условиям труда и тактике принуждения для соблюдения квот на мошенничество.

⚡️Хотя недавние усилия правоохранительных органов достигли определенного успеха в борьбе с этими преступлениями, повсеместный характер проблемы требует “срочного решения проблемы любовного мошенничества”, говорит Chainalysis.

💬В ноябре 2023 года Министерство юстиции США (DoJ) вместе с Tether изъяли USDT на сумму 9 миллионов долларов у преступной организации, использующей романтические схемы для выманивания ничего не подозревающих американских инвесторов из их криптовалютных холдингов. Министерство юстиции заявило, что активы по праву принадлежали более чем 70 жертвам забоя свиней. На момент публикации Tether внесла в черный список около 1300 криптовалютных кошельков, связанных с незаконной деятельностью, согласно данным CCData.

✔️#новости

✈️ @CryptoNews 👻

👨‍🦳Bitget

🚫Мошенники из Мьянмы украли криптовалюту на 100 млн долларов с 2022 года, сообщает Chainalysis ⚠️Отчет Chainalysis показывает, что мошенники-романтики из Мьянмы накопили криптовалюту на 100...

1 минута

28 февраля 2024