1792 подписчика
🔐 Треть стран из “серого” списка рассчитывают покинуть его на ближайшем заседании FATF
Треть из 23 юрисдикций, находящихся в настоящее время в “сером” списке FATF (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), намерены покинуть его в ходе заседания организации на следующей неделе.
Как пишет издание “The Banker”, уверенность в этом выразили, в частности, Гибралтар, ОАЭ, Филиппины и Уганда, поскольку приняли ряд мер по укреплению системы противодействия отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Пленарное заседание и заседания рабочих групп FATF пройдут в Париже с 19 по 23 февраля 2024 года.
Около минуты
12 февраля 2024