729 подписчиков
Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Томской области совместно с коллегами из регионального УМВД задержали четверых жителей города Томска в возрасте от 30 до 35 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
По предварительным данным, злоумышленники с 2017 года по 2019 год зарегистрировали более 40 юридических лиц на фиктивных директоров, через которые в последующем осуществлялось обналичивание денежных средств. Клиенты теневых банкиров перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались. За указанный период времени злоумышленники получили за счет преступных действий свыше трех миллионов рублей.
По местам жительства злоумышленников проведены обыски, изъята компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация, мобильные телефоны, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Около минуты
8 февраля 2024