78 подписчиков
7 февраля состоится вебинар по теме Проверки Федеральной пробирной палаты.
В 2023 г. Федеральная пробирная палата доработала риск-ориентированные подходы для контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, а также в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, активно начала публиковать списки нарушителей и уровни рисков, что во многом свидетельствует о готовности ФПП к осуществлению надзорного контроля в связи с окончанием моратория.
Стоит также отметить, что проверки в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в связи с мораторием не были отменены и проходили в штатном режиме, в соответствии с информацией уполномоченного органа, конец 2023 г. оказался крайне богатым на такие проверки, особенно среди розничного сегмента рынка, при этом, как уполномоченный, так и надзорный орган применяли среди прочих цифровые методы контроля. Росфинмониторинг РФ объявил 2024 г. годом противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ).
Цель вебинара – разграничить виды контроля, проговорить особенности риск-ориентированных подходов к каждому из них (они, как и методы, различны), формы и методы контроля, предоставляемые и собираемые документы, риски, которые возникают при проведении двух видов контроля одновременно, а также особенности цифрового контроля и триггеры в системе ГИИС ДМДК.
Содержание программы:
-Риск-ориентированный подход и надзорный контроль в 2024 г. Виды надзорного контроля;
-Лицензионный контроль (скупка, переработка);
-Проверки оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;
-Проверки соблюдения требований ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Продолжительность: 5 ак/часов
Стоимость вебинара: 5 000 руб.
Зарегистрироваться на вебинар: https://forms.yandex.ru/u/65b0fa5702848f35d1a3ac5a/
Контактные телефоны: 8 (343) 227-05-01, 8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
E-mail: obuchenie@ujcenter.ru
1 минута
5 февраля