1794 подписчика
🚫 Иран использовал счета в банках Lloyds и Santander для обхода санкций
Иран использовал два крупнейших банка Великобритании для перевода денег по всему миру в рамках обширной схемы обхода санкций, написала Financial Times (FT). Lloyds и Santander обслуживали счета подставных компаний, принадлежащих иранской нефтехимической компании Petrochemical Commercial Company (PCC), расположенной недалеко от Букингемского дворца, говорится в документах, попавших в распоряжение FT.
Документы, проанализированные FT, показывают, что с момента попадания под американские санкции PCC использовала компании в Великобритании для получения средств от иранских подставных фирм в Китае, скрывая при этом реальное владение ими через «доверительные соглашения» и номинальных директоров.
Около минуты
5 февраля 2024