Найти тему
86 подписчиков

Информация Росфинмониторинга:


📌Уведомления о размещении нового Перечня СБ ООН будут размещаться только в случае включения/исключения организаций или физических лиц, либо изменения их идентифицирующих данных.

На еженедельной основе по итогам дистанционного мониторинга пользователи будут получать следующие типы уведомлений:

📌 о приближении срока направления ФЭС о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее – ФЭС 3-ФМ). Такие уведомления будут направляться по истечении двух месяцев с даты представления последнего ФЭС 3-ФМ;

📌 об отсутствии действий с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Такие уведомления будут направляться в случае отсутствия действий (просмотр, использование поисковой строки, скачивание, в т.ч. с использованием электронного сервиса «Сервисный концентратор Росфинмониторинга») с вышеуказанным Перечнем.

Просьба учитывать данную информацию в работе.
Около минуты