48,9 тыс подписчиков
США проучили Латвию за отмывание денег
В США арестовали латвийского предпринимателя Александра Клименко, который был ключевой фигурой в ликвидированной криптобирже BTC-e. Ему инкриминируют ряд незаконных действий.
Его обвинили в том числе в отмывании более 4 млрд долларов, полученных в результате преступной деятельности, включая атаки программ-вымогателей, кражу личных данных и незаконный оборот наркотиков с 2011 по 2017 год.
Клименко не зарегистрировал свою биржу как денежный сервис в Министерстве финансов США. Однако он продолжил вести бизнес. Предприниматель игнорировал федеральные законы о борьбе с отмыванием денег.
Его арестовали в декабре прошлого года. Сейчас он находится под стражей в федеральной тюрьме Калифорнии. Клименко грозит до 25 лет тюремного заключения.
BTC-e – скандальная криптовалютная биржа, которая потерпела крах. Американские правоохранительные органы закрыли ее в 2017 году. До этого периода она входила в топ-20 крупнейших платформ мира.
Около минуты
2 февраля 2024
111 читали