72 подписчика
Фирма решила "отмыть" деньги через фиктивных работников
Схему раскрыли в прокуратуре. Шарьинская прокуратура инициировала проверку деятельности одной ООО. Данная организация якобы оказывала строительные услуги. В банк, где были счета ООО, обратились ее работники с документами от Комиссии по трудовым спорам с заявлениями о перечислении им долгов по зарплате. Банк свои обязательства выполнил. У некоторых работников сумма долга доходила до миллиона рублей.
Однако проверка показала, что никаких услуг фирма не оказывала, хоть и заключала договора, а работники, которым якобы не выплачивалась зарплата, были оформлены фиктивно. После выяснения обстоятельств шарьинский прокурор обратился в суд с иском к строительной организации, а также фиктивным работникам о взыскании выплаченных им денежных средствах в пользу государства.
Суд иск прокурора удовлетворил: выданные гражданам удостоверения Комиссии по трудов
Крупнейшее городское СМИ
Источник: vk.com/wall-109225693_270557
Около минуты
30 января 2024