11,8 тыс подписчиков
В Verafin подсчитали сколько нелегальных (грязных) денег было "отмыто" через мировую финансовую систему в 2022 г.
Торговля людьми - $346,7 млрд
Наркотрафик - $782,9 млрд
Мошенничество (в т.ч. банковское) - $485,6 млрд
Финансирование терроризма (прямое) - $11,5 млрд
Всего - $3,1 трлн
Учтены только те деньги, операции и след по которым (чаще последнее) были выявлены. Условно, по документам и показаниям свидетелей установили, что картель "такой-то" отмыл $250 млн от торговли наркотиками. Но найти эти деньги уже невозможно.
В Nasdaq подчеркнули, что эти цифры отражают лишь «часть истинного масштаба» финансовых преступлений. Ибо то, о чем нет показаний свидетелей, выживших, или то, что не установлено - не подлежит выявлению.
Около минуты
17 января 2024