14,6 тыс подписчиков
Новосибирского экспортёра уличили в валютной махинации на 77 тысяч долларов.
Руководство компании нарушило валютное законодательство. Фирме удалось вывести в другие страны более 77 тысяч долларов с помощью поддельных документов.
Три уголовных дела в отношении двух руководителей компании, занимающейся внешнеторговыми операциями, возбудила Новосибирская таможня. Фигурантам удалось вывести за границу более 77 тысяч долларов, сообщили в Сибирском таможенном управлении.
Махинацию провернули с помощью поддельных документов с фиктивными сведениями. Бумаги оформили под видом контракта на покупку импортного товара.
На руководство возбудили уголовные дела по факту совершения валютных операций по переводу средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Расследование продолжается.
Всего за 2023 год таможенники возбудили 28 уголовных дел...
Источник: https://gorsite.ru/~ac1MI
Около минуты
16 января 2024