87 подписчиков
Томский суд освободил ювелира от штрафа в 200 тыс. за нарушения законодательства ПОД/ФТ и вынес ему предупреждение.
В ноябре пробирная палата проверила томского ювелира на предмет соблюдения им требований ПОД/ФТ.
Инспектором были выявлены нарушения: ПВК не были обновлены, не было направлено в РФМ семь ФЭС, в РФМ не направлялась информация о результатах проверок террористов среди клиентов, СДЛ не формировал отчеты.
Действия ИП были квалифицированы по части 2 ст. 15.27 КоАП РФ, которая предусматривает штраф от 200 до 400 тыс. руб. или приостановления деятельности до 60 дней.
В судебном заседании представитель ИП с допущенными нарушениями согласилась, указав, что предприниматель вину признает, раскаивается, в настоящее время допущенные нарушения устранены до вынесения решения, требования выданных предписаний должностного лица выполнены.
Суд согласился с доводами пробирной палаты и признал предпринимателя виновным, при этом, согласно ст. 4.1 КоАП РФ, учел характер совершенного административного правонарушения, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание.
В качестве смягчающих административную ответственность обстоятельств, в соответствии с п. п. 1, 7 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ, суд признает раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об административном правонарушении лицом, совершившим административное правонарушение, предписания об устранении допущенных нарушений, выданного ему органом, осуществляющим государственный контроль (надзор).
Кроме того, суд учет, что административное правонарушение совершено впервые, а предприниматель относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Суд посчитал, что имеются все законные основания для назначения административного наказания с применением положений статьи 3.4, 4.1.1 КоАП РФ и замены наказания в виде штрафа предупреждением.
1 минута
22 января 2024