30 подписчиков
Блокировка счета по 115-ФЗ за необычные (подозрительные) операции.
Когда операция по счету подозрительна?
Когда у сделки отсутствует экономический смысл сделки, либо нетипичный характер сделки.
Например, вы получаете деньги за бухгалтерские услуги, и тут вы вы решили заплатить деньги за огромное колиечтсва кирпича.
Согласитесь - странно выглядит - как вам в оказании бухгалтерских услуг, могут понадобиться кирпичи)
Около минуты
11 января 2024