87 подписчиков
Верхне-Волжская пробирная палата проверила костромского предпринимателя-ювелира Новикова Сергея Евгеньевича на соблюдение требований в сфере ПОД/ФТ.
В ходе проверки начальник отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней Верхне-Волжского МРУ ФПП - Вячеслав Корнев установил, что предприниматель в двух сообщениях в РФМ (ФЭС) неправильно указал сумму операций:
- в одном случае вместо суммы по накладной 1 033 012 рубля 21 коп. Новиков завысил ее на 6 тысяч рублей и указал в ФЭС сумму 1 039 222 руб. 40 коп.,
- в другом случае вместо суммы по накладной 1 023 603 рубля 73 коп. Новиков занизил ее на 19 тысяч рублей и указал в ФЭС сумму 1 004 983 руб. 81 коп.,
о чем начальником отдела МРУ был составлен протокол и направлен в суд.
В судебном разбирательстве предприниматель вину признал, пояснил, что нарушение совершено им впервые, допустил счетную ошибку без злого умысла и попросил о снисхождении.
Проверяющий - Вячеслав Корнев на суде возражал против замены штрафа на предупреждение, утверждал, что допущенное правонарушение формально посягает на интересы государства в сфере безопасности и требовал привлечь к ответственности нарушителя, но полагал возможным снизить минимальный размер наказания в виде штрафа на половину (с 200 тыс до 100 тыс.), что суд и сделал, оштрафовав предпринимателя на 100 000 рублей.
Источник: Постановление Свердловского районного суда г. Костромы от 15 декабря 2023 г. по делу 5-418/2023
1 минута
28 декабря 2023