1792 подписчика
🕵️♂️ BNP Paribas стала фигурантом дела об отмывании денег
Французская прокуратура начала предварительное расследование «отмывания денег при отягчающих обстоятельствах», фигурантами которого выступают кипрский брокер TCR International Limited и его банковский партнер — BNP Paribas Securities Services, входящее в группу BNP Paribas.
Кипрский брокер подозревается в проведении сомнительных операций более чем на 220 млн евро. Подразделение BNP Paribas предоставляло ему депозитарные услуги: в частности, хранило акции и облигации от имени институциональных клиентов на специальных счетах. По данным Le Monde, TCR International попал в поле зрения французской прокуратуры после того, как брокер был упомянут в американском расследовании в отношении бывшего руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Около минуты
27 декабря 2023