91 подписчик
🔨Красносельский районный суд Костромской области оштрафовал предпринимателя ИП Урвалова С.С. по части ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ на 100 тысяч рублей за представление в РФМ недостоверных сведений.
Верхне-Волжского межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты проверила предпринимателя на предмет соблюдения антиотмывочного законодательства (115-ФЗ) и установила, что предприниматель отгрузил ювелирные изделия покупателю и получил оплату за товар, однако, сообщения направил не по всей сумме оплат.
Впоследствии, часть товара была возвращена покупателем ИП Урвалову С. С., однако, предприниматель вообще не направил сообщения (ФЭС) в РФМ по факту возврата ювелирных изделий.
Около минуты
19 декабря 2023