⚡️ЦБ РФ выпустил для предпринимателей методичку на случай ограничения банком операций по счёту

Банк России подготовил методические рекомендации для предпринимателя 3.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счёту». В документе речь идёт об ограничении операций как по основаниям, связанным с ПОД/ФТ, так и в связи с нарушением налогового законодательства. Рассмотрены в том числе следующие вопросы:

• почему банк может ограничить операции по счету;

• как работает платформа "Знай своего клиента";

• что может сделать банк, если посчитает операцию подозрительной;

• как пройти реабилитацию в банке или с помощью МВК.

• как снизить риски повышенного внимания банка.

Отмечено, что данные рекомендации помогут сделать бизнес прозрачнее, повысить эффективность взаимодействия с банками, узнать о причинах возможного ограничения операций по счетам, процедуре реабилитации и порядке работы межведомственной комиссии, созданной при Банке России.

Около минуты

8 декабря 2023