16 подписчиков
КАКИЕ СХЕМЫ ОБНАЛИЧИВАНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В РОССИИ.
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ИХ – ЭТО ОПАСНО!
1. Решения судов и исполнительные листы
Не так давно эта схема использовалась при выводе денежных средств из России за рубеж. Речь идёт, к примеру, о молдавской схеме, по которой из России утекли миллиарды долларов. Теперь её широко применяют внутри России.
Чтобы снять подозрение с компании в обналичивании она использует легенду с решением суда и исполнительным листом. Сначала в компанию-источник выплат за услуги загоняют денежные средства. Это делают организаторы схемы, а затем клиентская компания по придуманным документам обращается в суд, якобы, при нарушении обязательств по договору. Суд выносит решение и выдаёт исполнительный лист. Приставы возбуждают исполнительное производство и списывают деньги со счёта компании-должника. Формально всё почти чисто и банк исполняет решение суда. Если не начнут копать глубже, разок-другой может «прокатить».
2. Исполнительная надпись нотариуса
Схема работает следующим образом. Договорившись заранее, стороны заключают договор, который потом одна из них не исполняет. Другая сторона идёт к нотариусу и предоставляет этот договор, расчёт суммы долга, банковские выписки о просрочке долга, претензию и уведомление должника за две недели до обращения к нотариусу. Последний ставит исполнительную надпись. Наконец, договор с этой надписью попадает в банк, который и списывает необходимую сумму со счёта «должника».
3. Комиссии по трудовым спорам (КТС)
Решение (КТС) считается исполнительным документом, подлежащим исполнению банком в течение 3-х дней. За отказ от исполнения банку грозит штраф в размере 1 млн.руб. Исполнительный документ может передаваться как в банк, так и судебным приставам.
КТС - это комиссия, создаваемая на предприятии как по инициативе работников, так и работодателей. Задача КТС рассматривать трудовые споры, в том числе и по невыплате зарплаты.
Ни банк, ни приставы не проверяют весь комплекс отношений между работником и работодателем и поэтому не могут достоверно оценить предоставленное решение КТС.
4. Компании-однодневки
Контролирующие органы России уже давно научились бороться со схемами с использованием компаний-однодневок. Поэтому этот вид обналичивания уходит в прошлое. Риски повышенные и ставки высокие.
5. Индивидуальные предприниматели
Одна из действующих широко распространённых схем обнала. Организация заключает договор на оказание услуг с индивидуальным предпринимателем (ИП), по которому последний выполняет для заказчика те или иные услуги. Полученная ИП на счёт оплата снимается в банкомате и передаётся заказчику.
#обнал #налоги #конфликт #имущество #деньги
2 минуты
29 ноября 2023