10 подписчиков
Незаконный оборот криптовалюты на 95 млн тенге выявили в Карагандинской области
Досудебное расследование в отношении гражданина, который осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность с оборотом электронных цифровых активов через криптобиржу, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, зарегистрировано Департаментом АФМ по Карагандинской области.
Подозреваемый через криптобиржу Binance незаконно продавал криптовалюту с кошелька своего сына. При этом ни у него самого, ни у сына не было лицензии на проведение обменных операций в качестве юрлица. С 2020-го по февраль 2023-го мужчина таким образом заработал 205 тыс. долларов (около 95 млн тенге).
Подпишись на t.me/publicturan
Около минуты
29 ноября 2023