16 подписчиков
СУПЕРСХЕМА, ПО КОТОРОЙ РАБОТАЮТ МОШЕННИКИ В БИЗНЕСЕ
ООО «Неплательщик» частенько не выполняло своевременно свои обязательства по оплате товара, взятого на реализацию. Вырученные от продажи товара деньги, инвестировались в другие проекты или присваивались, в то время как кредитор «мариновался» до последнего.
Для такого рода случаев в обществе была разработана следующая схема. На первом этапе происходила задержка с выплатой по договору.
Затем подходил этап обещаний, на котором кредитора постоянно «кормили» обещаниями выплатить сумму задолженности «со дня на день». Для поддавшихся существовал длительный период задержки в оплате, заканчивающийся периодическими выплатами до следующей поставки или исчезновением обманутого контрагента.
Для непримиримых наступал следующий этап – судебный. На нём ООО «Неплательщик» максимально затягивало судебный процесс. Кредитор должен был пройти первую инстанцию и апелляцию для получения решения в свою пользу.
Следующий этап – исполнительное производство. Общество-должник не имело на балансе какого-либо имущества, денежные средства транзитом проходили через его постоянно меняющиеся счета, использовались схемы наличных расчётов и расчётов с помощью третьих лиц. Поэтому исполнительное производство длительное время буксовало на месте. На данном этапе также отсеивалось некоторое количество непримиримых.
Те же, кто решил идти дальше, вынуждены были прибегать к процедуре банкротства. Но здесь их ждала следующая проблема: поскольку у должника имущества не было и счета были пустые, то банкротить его следовало за свой счёт, да и процедура банкротства занимала длительное время. Не каждый был готов к такому развитию событий. Как следствие, некоторые кредиторы сходили с дистанции и на этом этапе.
Наконец, для особо непримиримых, решивших обанкротить должника во что бы то ни стало, наступал следующий этап: с должником заключалось мировое соглашение. Но и это было ещё не всё, поскольку по мировому соглашению сначала выплачивалась небольшая сумма, а затем опять наступали дежурные проволочки.
В итоге количество кредиторов, дошедших до финиша, исчислялось единицами. Понятно, что дальше работать с проблемным контрагентом они не хотели, но тот компенсировал потерю клиентов многократной выгодой от пользования их имуществом на протяжении длительного времени.
В конце концов, набрав некоторое количество непримиримых кредиторов и основательно подготовившись к банкротству, ООО «Неплательщик» перестало заключать мировые соглашения. Банкротить же должника стали контролируемые им «кредиторы», которые назначили подконтрольного временного управляющего.
#конфликт #ликвидация #банкротство #долг #суд
2 минуты
26 ноября 2023