16 подписчиков
СБОР ДОСЬЕ В ИМУЩЕСТВЕННОМ КОНФЛИКТЕ: СТОИМОСТЬ УСЛУГ НА РЫНКЕ
В имущественном конфликте досье формируется на оппонента и его окружение с целью найти уязвимые места и использовать их для ослабления. Оппонентами могут быть физические, юридические лица и их сочетания.
Досье о ФЛ, как правило, включает: а) состав семьи, б) наличие брачного договора, в) состав имущества у членов семьи, г) доходы, д) места проживания членов семьи, е) характер взаимоотношений, ж) наличие судимости, з) судебные процессы в отношении членов семьи, и) уголовные и/или административные дела, к) образование, л) место работы и должность, м) характеристики с места работы и учёбы, н) психические особенности и болезни, о) информация в прессе, п) круг общения, р) информация из соцсетей, с) прописка, т) место фактического проживания, у) банковские счета, ф) кредитная история, х) пересечение границ государства, ц) вероисповедание, ч) хобби, ш) местоположение по номеру, щ) сбор компромата и т.п.
Досье на ЮЛ может включать в себя: а) определение банковских счетов, б) финансовые отчёты, в) доходы, г) имущество, д) компромат, е) органы управления и их состав, ж) выписки по счетам, з) персонал, и) суды, к) административные и/или уголовные дела, л) исполнительные производства, м) контрагенты с контактными данными, н) схемы работы, о) схемы ухода от налогов, п) срок действия полномочий должностных лиц, р) трудовые договоры и должностные инструкции персонала, с) список недовольных уволенных сотрудников, т) информация о должностных лицах (как указано для досье для физических лиц выше), у) перечень текущих и перспективных проблем организации, ф) список аффилированных лиц и организаций, х) банкротство и т.д.
Исходя из обширного перечня видов предлагаемых на рынке услуг по сбору досье на ФЛ или ЮЛ, их стоимость зависит от перечня необходимого. К примеру, можно заказать справку об имуществе на одного человека, а можно заказать полновесное досье на каждого члена семьи человека. Поэтому сходу заказчику никто не скажет о стоимости услуг, поскольку необходимо сначала понять общую ситуацию и, как минимум, цель сбора данных. Тем не менее, начальная цена, при которой вам позволят пообщаться хотя бы по одной услуге, как правило, не может быть менее 10000 руб. Но это только начало. Итоговая цена вполне может дойти до шестизначных цифр.
Очень важно, чтобы набор заказанных услуг по сбору досье правильно соотносился с целью мероприятия, как такового. Не менее важно, после сбора заказанных данных качественно проанализировать их, поскольку без анализа они представляют собой всего лишь некий объём информации.
Риски у заказчиков и исполнителей услуг по сбору досье высокие. Одно дело, собрать общедоступную информацию, другое дело – из закрытых источников. Одно дело, передать заказчику общую информацию, другое – связанную с персональными данными. Поэтому, заказчик по сбору досье может стать участником группы лиц по совершению того или иного преступления. Такое положение дел даёт исполнителю услуг возможность «повесить рычаг» на заказчика, шантажируя сливом персонажу из досье информации о вашем заказе. Используя созданный рычаг воздействия, исполнитель будет в дальнейшем с вас выкачивать денежки за свои оказанные и не оказанные услуги. Оно вам надо?
#конфликт #досье #имущество #деньги #преступление
2 минуты
25 ноября 2023