2203 подписчика
Ресторан, вилла в ОАЭ и доли в компаниях арестовали по делу Delta Bank
По данным АФМ, с 2012 по 2017 годы бизнесмен Нурлан Тлеубаев выводил деньги банка через выдачу заведомо безвозвратных кредитов.
Во время следствия арестованы активы и объекты имущества, принадлежащего ему и его родственникам. Это:
⁃ элитный ресторан,
⁃ четырёхкомнатная квартира
⁃ 100% доли в трех компаниях, расположенных в Праге и Чехии,
⁃ вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов.
⁃ 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии.
Вместе с тем, в фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву.
Бизнесмен приговорен к 10 годам лишения свободы. Пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний являются АО «КазИнвестБанк», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «ЕНПФ».
Около минуты
31 октября 2023