18,2 тыс подписчиков
Разработанные регулятором меры направлены на борьбу с «ресторанной схемой» обналичивания денег, а также с переводами средств по адресам игорного бизнеса.
Ряд кафе и ресторанов использовали для приема оплаты от своих клиентов терминалы безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику, оформленные на третьих лиц. Это позволяло им не зачислять средства на свои счета, а перенаправлять на счета туристических компаний и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки.
Около минуты
19 октября 2023