10 подписчиков
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова
Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах работы Агентства по финансовому мониторингу за 9 месяцев текущего года и планах на предстоящий период.
Из доклада Жаната Элиманова:
✔️за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7 %;
✔️правоохранительным органам передано 229 аналитических материалов, а также налажена практика блокирования финансовых операций наркодельцов. Это ограждает граждан, особенно молодежь, от онлайн-покупок наркотиков;
✔️закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания наркодоходов;
✔️создано спецподразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов;
✔️разработан механизм ареста криптокошельков и изъятия цифровой валюты;
✔️ликвидирована деятельность 9 незаконных криптообменников по которым обороты превысили 17 млрд тенге;
✔️впервые в Казахстане преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге изъят и размещен на спецсчете Агентства на криптобирже Binance;
✔️идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.
❗️Глава государства дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства. Президент особо отметил необходимость усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.
Подпишись на t.me/publicturan
1 минута
9 октября 2023