ВАЖНОЕ 🚦🚦🚦Банковский светофор: как бизнесу не попасть в «красную» зону Напомним, что Банк России выявляет компании, причастные к подозрительным операциям и отмыванию денег. Каждому юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю присваивают один из трёх уровней риска: низкий, средний или высокий. Информация о группах риска размещается на платформе «Знай своего клиента» и поступает во все банки страны. Если организацию посчитали недобросовестной, банки могут отказать ей в проведении операции или заблокировать счёт.