88 подписчиков
МРУ Федеральной пробирной палаты по Центральному Федеральному округу в рамках проверки исполнения законодательства в сфере ПОД/ФТ запросило у ООО "ЭРЦГАММА" перечень документов письмом по юрадресу и по электронной почте.
ООО "ЭРЦГАММА" на связь не вышла, запрошенные документы или ходатайства не представила. Письма вернулись за истечением срока хранения.
Сотрудники ФПП осуществили выезд по юрадресу. По прибытии выяснилось, что по юрадресу ООО "ЭРЦГАММА" уже не находится, помещение и деятельность по этому адресу не осуществляет, о чем ФПП составила Акт об отсутствии организации по месту нахождения юридического лица.
Непредставление необходимых для проведения проверки документов сделало невозможным достижение целей проверки, а именно - оценки надлежащего соблюдения организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Таким образом ООО "ЭРЦГАММА" совершило административное правонарушение, выразившееся в воспрепятствовании проведению надзорным органом проверки соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
ФПП возбудило дело и направило в суд. Судья Бабушкинского районного суда города Москвы постановила признать ООО "ЭРЦГАММА" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, выразившееся в воспрепятствовании проведению надзорным органом проверки соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ и назначить штраф в размере 700 000 рублей.
Почитать решение суда можно здесь: https://mos-gorsud.ru/rs/babushkinskij/services/cases/admin/details/2367e550-2ab6-11ee-9486-618c08c3711c
1 минута
3 октября 2023