7725 подписчиков
🥛 Уголовное дело за поддельное молоко
Участники преступной группы занимались незаконным выводом денег из России и поставкой в РФ некачественных молочных продуктов.
Схема была следующая: татарстанец зарегистрировал несколько коммерческих организаций в Казани и Беларуси. Для руководства белорусской фирмой он нашел гражданина России, согласившегося от своего имени открыть в соседней стране расчетные счета в банках и передать нужному человеку электронные ключи доступа. Казанскую фирму возглавил и стал главным бухгалтером его знакомый.
Между фирмами началась «внешнеэкономическая деятельность» якобы на поставку качественного молочного сырья. На самом деле деньги оседали на счетах в Беларуси, а в Россию шла фальсифицированная молочка, которую готовили с использованием технических жиров, хотя на этикетке значилось, что товар высокого качества. В банки предоставлялись подложные документы с недостоверными сведениями.
Деньги, переведенные в Беларусь, злоумышленник пытался вывезти в страны Европы и ОАЭ. Общая сумма незаконно выведенных из России средств составила более 50 млн рублей.
В отношении 33-летнего татарстанца и его подельников было возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали, а дело передали в СК России по РТ.
1 минута
6 октября 2023