126 подписчиков
🏎️ ОАЭ: Платежная платформа оштрафована на сумму более 1,7 млн дирхамов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег.
• Орган по регулированию финансовых услуг ADGM оштрафовал Pyypl на 486 000 долларов за несоблюдение требований по борьбе с отмыванием денег (AML).
• Регулятор заявил, что соответствие Pyypl требованиям по борьбе с отмыванием денег было неадекватным.
• Регулирующие органы ОАЭ ужесточили правила и предписания, касающиеся борьбы с отмыванием денег.
• Центральный банк ОАЭ также оштрафовал финансовые учреждения за несоблюдение требований ПОД и борьбу с финансированием терроризма.
• Pyypl не смогла создать и поддерживать адекватные системы ПОД и средства контроля в соответствии со своими обязательствами по ПОД.
• Компания также не смогла обеспечить актуальность своей оценки бизнес-рисков в области ПОД.
• Pyypl осуществляла регулируемую деятельность по страховому посредничеству без соответствующего разрешения на осуществление этой деятельности.
• Pyypl согласилась не оспаривать выводы, что означало, что она имеет право на скидку в размере 20% от финансового штрафа.
Около минуты
4 октября 2023