103 подписчика
Группа обнальщиков, действующей на территории Тамбовской области, задержана сотрудниками МВД и ФСБ
Пятеро мужчин и трое женщин были задержаны сотрудниками УМВД России по Липецкой области и регионального Управления ФСБ России по подозрению в незаконной банковской деятельности.
По данным следствия, эта группа действовала в нескольких регионах, включая Белгородскую, Воронежскую, Липецкую, Московскую, Орловскую и Тамбовскую области. Они осуществляли финансовые операции от имени различных юридических и физических лиц, используя расчётные счета организаций и предпринимателей, контролируемых группой.
В результате расследования было выявлено, что обнальщики в своей схеме использовали не менее 35 юридических лиц. Для своей скрытной деятельности преступная группа пользовалась услугами различных банков, где было открыто 18 расчётных часов.
Сумма банковских операций, совершённых соучастниками в период с 2020 по 2023 год, превышает один миллиард двести миллионов рублей. Предварительно оценивается, что размер незаконного дохода составляет более 168 миллионов рублей, сообщили в полиции.
Около минуты
21 сентября 2023