34 подписчика
Проверка юр. лица. | Часть 4 из 6.
Если физ. лицо прошло проверку, то пишем следующее сообщение представителю инвест-проекта:
Здравствуйте, Имя!
Проверил вашего собственника, все отлично.
Теперь хочу проверить вашу организацию, для этого пришлите мне:
– Название компании,
– ИНН / КПП,
– Дата регистрации,
– Ссылки на соц. сети,
После проверки смогу продолжить диалог по инвестированию в ваш проект.
* * * * *
Данные, которые мы получим, позволят на бесплатных ресурсах проверить юр. лицо.
Что проверяем и на что внимание обращаем:
– Выручка за 2020 год,
– Выручка за 2021 год,
– Выручка за 2022 год,
– Выручка за 2023 год,
Нужно посмотреть изменение выручки в динамике за несколько лет, если она есть, то хорошо, если нет уточняем причину и анализируем ответ.
– Уставной капитал,
Как правило он 10.000, информация нужна для общей картины.
– Активы компании,
Понять что есть у компании и на какую сумму.
– Среднесписочная численность работников,
Поймете сколько сотрудников устроены официально, это поможет сформировать общую картину о бизнесе. И как проект платит налоги или уходит от них.
– Сообщения о банкротстве юр. лиц,
Проверяем на всякий случай.
– Судебные разбирательства,
– Картотека арбитражных дел,
– Решения арбитражных судов,
– Правосудие Судебные акты,
Нужно понять, что инвест-проект не должник и не является злостным неплательщиком.
– Исполнительные производства,
Это значит, что проект уже должен ком-то денег и приставы работали или работают над этим.
– Налоговая задолженность и Непредоставление отчетности в налоговые органы в течение года,
Ответственность перед налоговой, если бизнес не считается с налоговой, то и не будет с вами. Налоговая куда страшнее, чем невыплата инвестору.
– Реестр недобросовестных поставщиков,
Проверяем на всякий случай.
– Кредитная история,
У большинства компаний нет кредитных историй, это нормально. Но если она испорчена, то нужно 10 раз подумать перед инвестированием в этот проект.
* * * * *
Мы проводили эту проверку с помощью exсel-файла, по времени занимала 5-7 минут, файл можете получить запросить тут → https://t.me/roshchupkin_tools_bot
1 минута
21 сентября 2023