139 подписчиков
В Швейцарии разрабатываются более жесткие правила борьбы с отмыванием денег
Разработан проект новых правил, которые позволят устранить недостатки, выявленные в нормативных документах о противодействии отмыванию денег, возложить на юристов и консультантов ответственность за информирование о рисках и усилить надзор за такими юридическими лицами, как трасты.
Около минуты
2 сентября 2023