80 подписчиков
Наро-Фоминская городская прокуратура в судебном порядке взыскала в доход государства денежные средства в размере более 8,6 млн рублей, полученные незаконным путем
Наро-Фоминская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что комиссией по трудовым спорам коммерческой организации в июле 2022 года выдано удостоверение о выплате заработной платы якобы работавшему в период с 28 июня по 4 июля 2022 года бывшему сотруднику организации. На основании данного документа по заявлению мужчины банк перечислил ему денежные средства в размере более 8,6 млн рублей.
Вместе с тем, согласно данным Федеральной службы по финансовому мониторингу и Центрального Банка Российской Федерации в деятельности юридического лица выявлены сомнительные финансовые операции с использованием удостоверений комиссии по трудовым спорам, в связи с чем, задолженность по заработной плате является фиктивной.
В этой связи городская прокуратура направила в Наро-Фоминский городской суд исковое заявление о признании решения комиссии по трудовым спорам коммерческой организации о взыскании задолженности по выплате заработной платы недействительным, признании сделки по выдаче удостоверения комиссии по трудовым спорам ничтожной и взыскании в доход государства денежных средств в размере более 8,6 млн рублей.
Решением суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
Исполнение судебного решения прокуратура проконтролирует после его вступления в законную силу.
1 минута
1 сентября 2023